（原标题：幽静董事有益会议责任轨制（2025年7月））开云体育(中国)官方网站

浙江中欣氟材股份有限公司发布《幽静董事有益会议责任轨制》，旨在进一步完善公法律解说东谈主处分结构，保护中小鼓励及利益商量者利益，促进公法律解说式运作。该轨制凭证《公法律解说》《证券法》《上市公司幽静董事守护目的》等法律法例及《公司规则》制定。

轨制明确，幽静董事是指不在公司担任除董事外其他职务且与公司极度主要鼓励、现实截止东谈主无径直或转折强横关系的董事，需对公司及举座鼓励负有针织与勤恳义务。公司应依期或不依期召开仅由幽静董事进入的会议，会议可接管通信表决形状，过半数幽静董事可提出召开临时会议。幽静董事应切身出席，因故不可出席的应书面托福其他幽静董事代为出席。

轨制法例开云体育(中国)官方网站，波及应表现的关联交往、变更或豁免承诺决议等事项需经幽静董事有益会议审议并过半数愉快后提交董事会审议。幽静董事愚弄止境权益也需经有益会议审议并过半数愉快。公司应为幽静董事提供必要责任要求和复旧，确保其施行职责时赢得裕如资源和专科见地。轨制自公司董事会审议通过之日起奏效。

---